JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
07/08/20
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas de la Sociedad para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Tarragona el próximo día 8 de septiembre de 2020, a las 12:00 horas, por medios telemáticos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, sometiéndose a examen y aprobación los asuntos que se recogen en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Informe del Presidente y del Consejero Delegado.
2. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales –Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria- del ejercicio 2019.
3. Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2019.
4. Determinación de tarifas 2020.
5. Nombramiento auditores de cuentas para el ejercicio 2020.
6. Nombramiento CLARIANT IBÉRICA PRODUCCIÓN, S.A. como miembro del Consejo de Administración de AITASA.
7. Tratamiento Conjunto BREF CWW.
8. Delegación de facultades para formalizar y elevar a públicos los acuerdos adoptados.
9. Designación de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.
10. Ruegos y preguntas.
Se hace constar que los Socios podrán ejercer su derecho de información según lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y, en especial, el derecho que asiste a los Socios de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a los puntos 2 y 3 del Orden del día que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Tarragona, 31 de Julio de 2020